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¿Qué es el Lavado de dinero?

Es el proceso mediante el cual es encubierto el origen de fondos obtenidos mediante actividades ilegales, con el objetivo de que el dinero aparezca como si fueran ganancias generadas de forma legal.

Regulación aplicable.

El 13 de mayo de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto donde se adicionó el artículo 400 bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República Mexicana en Materia de Fuero Federal (actual Código Penal Federal), a efecto de tipificar como delito, la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que anteriormente se encontraba previsto en el Código Fiscal de la Federación.

¿En qué momento puedo denunciar a Empleados, Funcionarios o Directivos?

  • Cuando un empleado realiza movimientos a nombre de otras personas o les presta su cuenta.

  • Cuando un empleado utiliza su cargo y funciones para su propio beneficio.

  • Cuando un empleado, funcionario o directivo realiza actividades que no corresponden a las funciones que le fueron asignadas.

  • Cuando un empleado, funcionario o directivo, tiene un nivel de vida notoriamente superior al que le correspondería por sus ingresos.

¿Cuándo puedo denunciar a un Socio?

  • Cuando realice operaciones por montos que no son manejados comúnmente.

  • Cuando presente información o documentación falsa, se niegue a presentar documentos de identificación o pretenda evadir controles establecidos.

  • Cuando utilice diferentes modalidades y complejidad de las transacciones, generando cierta sospecha.

  • Cuando se identifique que realiza una actividad ilícita.

DENUNCIA ANÓNIMA

Tu denuncia será recibida por personal capacitado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de Cooperativa Nuevo México S.C. de A.P. de R.L. de C.V. quien le dará seguimiento.

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